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追繳凍結57億資金、2架飛機、64套房產!千億網貸平臺爆雷案偵查終結,實控人已被起訴
2019-11-27 09:09

時隔8個月后,涉待償近120億元、牽連投資人22.2萬人的“團貸網”案件有了階段性新進展。

今年3月28日,隨著團貸網實控人唐某、張某主動向東莞市公安局投案, 彼時待償金額118.9億、即期出借人數達22.2萬的明星網貸平臺爆雷。

11月25日深夜,據東莞市公安局通報,團貸網案已偵查終結:累計追繳凍結資金56.82億元、涉案股權和股票賬戶一批,此外還有房產64套、土地2塊、飛機2架、汽車53輛;累計收回平臺出借資金27.26億元;涉及欠債未還的4250人(個)逾期信息已報至央行征信部門和百行征信機構,首批惡意逃廢債信息已納入征信系統。

偵查終結:累計追繳凍結56.82億元、追回27億元

東莞市公安局官方微博“平安東莞”消息,25日深夜,東莞市公安局通報,2019年11月25日,東莞團貸網互聯網科技服務有限公司(以下簡稱“團貸網”)涉嫌非法吸收公眾存款案已偵查終結,相關嫌疑單位、人員已移送檢察機關審查起訴。

據東莞市公安局發布關于團貸網的第十五條公告,截至11月24日,在前期追繳凍結轉移隱匿資金56.38億元人民幣的基礎上,新增追繳凍結資金0.44億元人民幣,累計追繳凍結資金56.82億元人民幣、涉案股權和股票賬戶一批;新增查封扣押涉案房產14套、汽車4輛,累計查封扣押涉案房產64套、土地2塊、飛機2架、汽車53輛(已拍賣第一批13輛)及物品一批;在前期已收回平臺出借資金15.72億元人民幣的基礎上,新增收回11.54億元人民幣,累計收回平臺出借資金27.26億元人民幣。

東莞市公安局稱,將繼續做好案件的后續工作,特別是追贓挽損工作,做到應追盡追、應繳盡繳,最大限度地保護投資人的合法權益。

目前,有關部門已通過“信用中國(東莞)”對平臺逾期借款人(公司)開展了三期催告,涉及借款人4250人(個),逾期信息已報至央行征信部門和百行征信機構,首批惡意逃廢債信息已納入征信系統。東莞市公安局稱,廣大借款人務必履行還款義務,逾期未還款的,有關部門將持續開展失信懲戒處理。涉嫌違法犯罪的,公安機關將依法追究法律責任。

待償余額118.9億,牽連投資人22萬

今年3月28日,東莞市公安局發布公告稱,已對團貸網涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并依法對“團貸網”實際控制人唐某、張某采取刑事強制措施拘留,目前案件正在依法偵辦中。同時,唐某就是唐軍,亦為創業板上市公司派生科技(300176,股吧)實控人。

公開資料顯示,團貸網成立于2011年,并于2012年正式上線運營。目前,團貸網的運營主體為東莞團貸網互聯網科技服務有限公司,法定代表人為唐軍,注冊資本10293.33萬元。

2013年11月,團貸網順利完成股份制改造,官網稱其為國內首家注冊資本一億元的股份制互聯網金融公司。從官方公開宣傳來看,此前,團貸網已完成四輪融資,其中A輪巨人網絡(002558,股吧)投資1億元;B輪2億融資由九鼎投資(600053,股吧)領投,巨人投資、久奕投資和沈寧晨等跟投;C輪3.75億融資由宏商光影領投1億;D輪由民生資本領投,盈生創新、黃山海慧、北海宏泰等跟投18億元融資。

在業內,團貸網以短期、高收益理財產品見稱,公司理財產品年化收益率在8.5%—13%、平均借款期限約2個月。網貸之家數據顯示,團貸網投資前十的客戶,最大金額為1178.2萬元,平均投資期限27.24個月,排名第十的投資人金額為403.33萬元,平均借款期限23.39月。

諷刺的是,就在該通報5天前,3月23日,團貸網300名大戶在東莞開會。唐軍親自發言,表示“不會讓投資人損失一分,平臺一切正常,該投標投標,該提現提現”。唐軍表態會壓縮P2P業務,發展重點是線下的私募和金交所產品。不過僅僅數天之后,百億待償平臺倒塌。唐軍投案自首。

不過僅僅數天之后,百億待償平臺倒塌。唐軍投案自首。

據彼時團貸網官方運營報告,截至2月底,公司累計注冊用戶人數逾830萬人,撮合融資總額1308億元,撮合融資總筆數254萬筆。借貸余額超145億,待償余額118.9億,出借總人數978218人,當前出借人數達22.2萬人,借款人數達37.2萬人。

今年以來,網貸平臺加速清退。此前已陸續有湖北、寧夏、深圳、云南、上海等多地對外公示了網貸機構清退名單;而近期,湖南省、山東省、廣州市、重慶市均表示,2016年至今未有一家平臺完全合規,其中,湖南、重慶表示要“一刀切”,對P2P網貸業務一并予以取締。

銀保監會官方口徑是,截至9月末,今年以來停業網貸機構已經超過了1200家,大部分為主動停業退出。據第三方平臺網貸之家的數據,截至今年9月末,P2P網貸行業正常運營平臺數量下降至492家;截至11月26日,至少有212家P2P平臺實現了100%兌付退出。

唐軍實控A股公司派生科技,股價8個月跌去95%

值得注意的是,團貸網實際控制唐軍曾經多次進行資本運作,其中之一便是創業板上市公司派生科技(300176)。此次東莞公安通報中也提及,團貸網案累計被凍結了部分股權

11月26日晚間,派生科技也發布公告,通過東莞市人民檢察院官方微信公眾號查詢獲悉,公司實際控制人唐軍(從未在公司擔任職務)涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案,已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。

今年3月27日,團貸網被立案公告后,派生科技午間公告,公司實控人唐軍(未在公司擔任職務)、董事長兼總經理張林、董事余軍、副總經理兼董事會秘書晉海曼,因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機關采取強制措施。目前,公司日常生產經營運作正常。因上述相關人員無法正常出席,特推遲舉行2018年年度業績網上說明會。公司股票自3月28日起停牌。

4月1日,派生科技恢復交易,連續錄得9個跌停;截至11月26日收盤,派生科技報收盤價8.84元,從三月底至今,8個月時間,派生科技股價從最高60.17元至今跌去95.3%;當前市值僅34億元。

3月28日,派生科技曾公告澄清,早在2018年底就完全剝離了互聯網金融業務,而此時距離2017年底注入互金業務,差不多剛滿一年時間。

事實上,正因為團貸網借殼,派生科技(原名鴻特精密,后改名鴻特科技,2月23日改為派生科技)股價從2017年初以來已經暴漲5倍,從原來的30億市值漲到200多億。2017年以來,互金業務帶動公司業績飆升。

2018年12月,派生科技就出售了先前為了對接團貸網互金業務的兩家公司——鴻特普惠和鴻特信息咨詢,同時注銷了鴻特互聯網,接手方為派生信息,交易對價1.29億元。

2019年1月19日,派生科技公告稱,與控股股東終止原戰略合作協議的公告。按其簽訂于2017年10月的原協議,派生集團將“團貸網”商標、平臺授權給萬和集團(鴻特精密原控股股東)及其旗下子公司永久免費使用,派生集團同時幫助鴻特精密建立互金業務部門。

彼時,該協議相當于變相將團貸網注入了上市公司。借殼后的第一年——2017年,互金業務就占到凈利潤的84.92%;2018年,互金業務占到營收的47.29%以及凈利潤的74.6%,毛利更是高達98.95%。

投資AI垃圾分類回收項目“小黃狗”,壞賬3.54億

被借殼前的鴻特精密是一家生產銷售鋁合金精密壓鑄件的制造業企業,互金業務完全剝離后,派生科技立刻出現業績與毛利率的雙重下滑。

今年10月底,派生科技公告2019年全年業績預虧,主要原因:

1、公司全資子公司遠見精密的客戶小黃狗環科近日已向法院提交了破產重整申請,截止本報告期末,遠見精密對小黃狗環保科技享有的應收賬款約為3.54億元(未經審計)。

2、對于遠見精密投資并購中產生的商譽,公司將會在每年進行商譽減值測試,并根據減值測試結果決定是否計提商譽減值準備,如果本年年末計提減值,預測對年初至下一報告期期末的累計凈利潤影響較大。

3、公司投資的深圳順成財富投資管理有限公司、迅輝財富管理有限公司目前已處于人員解散、業務中止的非正常經營狀態,根據企業會計準則及公司會計制度,對以上兩家公司的投資額(合計2,000萬元)全額計提減值損失。

上述原因透露的兩個重要信息,此前唐軍向團貸網投資人大力推銷的小黃狗環科項目破產、派生科技旗下其他財富管理和資產管理公司人員解散歇業。

2017年8月,派生集團成立了小黃狗,注冊資本1億元,主營項目是以小黃狗智能垃圾分類回收機作為線下終端,進駐居民社區、寫字樓、大型市場、學校及公共空間等,以“有償回收”的方式回收廢紙等。根據公司披露,截止2018年7月17日,小黃狗產品已簽署進駐1萬個社區,在全國設立了7家分公司,擁有將近一千名員工。

根據行業內人士測算,小黃狗垃圾回收機制造成本在2萬元到2.5萬元之間。小黃狗2018年上半年營收為零,2018全年位列派生科技第二大客戶,銷售額2.8億元,但是上述業績預虧公告顯示,截至今年6月末,派生科技子公司對小黃狗環保科技享有的應收賬款約為3.54億元(未經審計),大部分銷售尚未回款。

責任編輯:x jie

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