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跨境支付最大罰單!京東旗下支付公司違規被罰近3000萬
2019-11-27 09:12

近日,國家外匯管理局北京外匯管理部發布了一則行政處罰決定,京東旗下的第三方支付公司網銀在線(北京)科技有限公司(以下簡稱“網銀在線”)因違規被處以罰款近3000萬元。

值得一提的是,此次罰單或將是網銀在線自成立以收到最大的罰單,這也是國家外匯管理局有史以來對第三方支付機構開出的最大數額的一張罰單。

根據處罰書內容顯示,網銀在線此次是因違反規定將境內外匯轉移境外,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。

據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條處罰顯示:有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

除了收到史上最大的跨境支付罰單外,今年2月,網銀在線因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法等相關規定被央行給予警告,沒收違法所得87.5萬余元,罰款90.5萬余元,罰沒總額177.96萬元,并對相關責任人給予警告,并處以5萬元罰款的決定。

責任編輯:x jie

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